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还没有出.可是快了. 厦门建发股份有限公司2006年度股东大会决议公告 2007-04-27 打印 -------------------------------------------------------------------------------- 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间:2007年4月26日下午2:30 2、会议召开地点:厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室 3、主持人:董事长王宪榕女士 4、会议召集人:本公司董事会 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。 二、会议的出席情况 本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。 出席本次会议的股东及股东代理人16人,代表股份335,972,891股,占公司有表决权总数617,600,000股的54.40%。 公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 1、2006年度董事会工作报告 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 2、2006年度监事会工作报告 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 3 2006年度报告及摘要 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 4、2006年度财务决算报告 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 5、2006年度利润分配预案 经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计,本公司2006年度共实现净利润433,942,166.68元,母公司实现净利润439,775,268.67元,根据《公司法》的有关规定,提取10%法定盈余公积43,977,526.87元,可供分配利润总额389,964,639.81元,加上年初未分配利润457,277,687.59元,扣除2006年度已分配现金红利247,040,000.00元,公司2006年末未分配利润为600,202,327.40元。公司董事会提出2006年度利润分配预案为:以公司2006年末总股本617,600,000股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发现金红利308,800,000.00元。 表决情况:同意335,920,269股,占出席本次大会股东所持表决权的99.98%;反对52,622股,占出席本次大会股东所持表决权的0.02%;弃权0股。 表决结果:通过。 6、独立董事2006年度述职报告 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 7、关于董事会换届选举及推荐第四届董事会董事候选人的议案 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 8、关于监事会换届选举及推荐第四届监事会监事候选人的议案 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 9、2007年度日常经营性关联交易的议案 该议案属关联交易,公司关联股东--厦门建发集团有限公司所持318,400,000股已按规定回避表决。 表决情况:同意17,575,891股,占出席本次大会股东所持有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 10、关于为控股子公司提供担保额度的议案 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 11、关于续聘会计师事务所的议案 表决情况:同意335,972,891股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 表决结果:通过。 12、关于将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年的议案 表决情况:同意335,846,316股,占出席本次大会股东所持表决权的99.96%;反对0股;弃权126,575股,占出席本次大会股东所持表决权的0.04%。 表决结果:通过。 13、关于为厦门紫金铜冠投资发展有限公司提供同比例担保的议案 表决情况:同意335,912,891股,占出席本次大会股东所持表决权的99.98%;反对60,000股,占出席本次大会股东所持表决权的0.02%;弃权0股。 表决结果:通过。 四、本次股东大会律师见证情况: 本次年度股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生现场见证并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2007年4月26日

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